冷水江市打掉一个“跑分”洗钱团伙 资金流水近亿元

湖南日报·新湖南客户端8月19日讯（通讯员 段姝 谢继长）动动手指，用网银账号将别人转入的资金再转出去，就能轻轻松松获得返点报酬，这样的“好事”乍看是一本万利，却殊不知有着严重的法律后果。近日，市公安局刑侦大队联合网技大队开展缜密追踪，成功打掉一个组织严密、手法专业的“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，初步核查相关资金流水近亿元。

7月下旬，市公安局刑侦大队民警在工作中掌握到一条重要线索：市民袁某泉可能从事“跑分”洗钱活动。民警通过全面核查，发现袁某泉现年20岁，初中文化程度，是冷水江市某企业的在职员工，近期在冷水江、新化等地活动频繁，并且经常使用potato等专业聊天软件与境外人员联系，具有重大作案嫌疑。

市公安局刑侦大队民警周屈平说：“我们经过研判分析，发现这个袁某泉本人使用了他办理银行卡的电话号码，这和一般的帮信罪是不相同的，可能涉及到了一个洗黑钱 甚至是诈骗 。”

8月14日，在全面掌握袁某泉的社会关系和生活轨迹后，民警迅速出动将其抓捕归案。袁某泉交代，在朋友金某的鼓动和带领下，他曾数次到新化县某酒店的指定房间，在由专人安装了专用的聊天工具和监测软件后，接受任务指令进行转账操作，每笔资金在5000元-20万元不等，仅在8月4日、8月9日、8月10日和8月12日四天时间内就通过返点获利4935元。

市公安局刑侦大队民警周屈平说：“使用本人的银行卡在一个叫土豆的网站上，将本人的银行卡输入到上面，然后再收到对方违法犯罪所得的钱，他们从中抽取一定的利润，再将这些钱通过他本人的银行卡，转入上家所提供的银行卡内。”

在掌握相关情况后，民警顺藤摸瓜迅速将袁某泉的上线金某抓获。根据持续深挖，民警发现袁某泉、金某处于一个“跑分”洗钱犯罪网络的末端，他们通过拉人头拿分成等形式，迅速形成了一个以唐某为首，彭某、袁某德、邓某、张某等人为核心的五级网络。

市公安局网技大队副大队长李谟仁说到：“该团伙人员众多，组织严密、分工明确，作案手段非常隐蔽，甚至用一些不常见的聊天软件，跟境外的犯罪团伙进行联系，长期从事洗钱的犯罪活动。 ”

8月15日，民警兵分多路持续出击，相继将唐某、彭某、袁某德、邓某、张某等10人抓捕归案，当场缴获用于作案的手机20余部、银行卡50余张。经查，该团伙利用专业软件和工具频繁从事“跑分”洗钱活动，涉案金额近亿元。

“经查明，该团伙为犯罪团伙洗钱，洗钱金额近上亿元，案件正在进一步地办理之中。”市公安局网技大队副大队长李谟仁说到。

犯罪嫌疑人唐某今年20岁，新化县曹家镇人，据他交代，自6月份起有网友主动介绍以5‰的返点鼓动其帮助转账洗钱，由于资金短缺，唐某在明知这种行为涉嫌违法犯罪的情况下，依然选择了缴纳押金后进行“跑分”洗钱活动。受利益驱使，唐某还到处联系亲友加入其中提高回报。6月初，唐某专门到长沙市找到从事销售行业的同学彭某，在彭某的介绍下又发展了彭某的同事袁某德、易某等人，在几天时间内彭某等人就获利数万元。受此激励，以唐某为首的“跑分”洗钱犯罪团伙迅速发展壮大，袁某泉正是其中一员。

犯罪嫌疑人袁某泉说：“我当时心里就是很纠结，在想搞还是不搞，因为这个来钱确实比较地快，然后后面我还是选择没有做了，因为这个抽不了身的，有交易记录，所以我现在特别后悔。”

目前，犯罪嫌疑人唐某、彭某、袁某泉等12人已被依法刑事拘留。在这些人中，年龄都在20岁左右，并且大多数都有固定收入和正当职业，都明知“跑分”洗钱是违法犯罪活动，本该是以奋斗创造美好未来的最好年纪，却为了赚“快钱”而身陷囹圄，走上了犯罪的不归路。

市公安局刑侦大队副大队长李坚说到：“本案中，大部分犯罪嫌疑人的年龄层次都比较低，文化水平也比较低，就是因为他们法律意识淡薄、社会阅历比较浅，他们认为这种途径洗钱来钱快、轻松，不用付出太多的劳力劳动，所以就误入歧途。”

民警提醒广大市民，电信网络诈骗祸害无穷，千万不要出售、出租、出借个人手机卡和银行卡，以及微信、QQ和私人支付账户，不要成为犯罪分子的帮凶，对于“跑分”洗钱等违法犯罪活动，公安机关将坚决严厉打击。

市公安局刑侦大队副大队长李坚提醒广大市民：“广大市民朋友一定要增强反诈、防诈意识，对于来历不明的钱坚决不要，对于向你索要钱财的违法犯罪分子，守好自己的钱袋子坚决不给，真正做到给钱不要、要钱不给，全民参与反诈、防诈。”

责编：杨雅婷

来源：新湖南客户端